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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公司第六届董事会第十一次会议通知于2019年10月15日以电邮和短信的方式发出，会
议于2019年10月25日上午10：00以通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，公司
监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、关于聘任彭勐先生担任公司副总经理的议案：聘任彭勐先生担任公司副总经理，任期
3、关于聘任唐波先生担任公司副总经理的议案：聘任唐波先生担任公司副总经理，任期
4、关于聘任刘岚女士担任公司副总经理的议案：聘任刘岚女士担任公司副总经理，同时
5、关于聘任陈俊先生担任公司财务总监的议案：聘任陈俊先生担任公司财务总监，任期
同意聘任彭勐先生、唐波先生、金沙检测线路js333刘岚女士担任公司副总经理，陈俊先生担任公司财务总
监。我们认为，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，具备履行相关
职责所必需的专业素质和职业操守，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》、《公
司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且尚未解除的情形，本次聘任符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
彭勐先生，1972年出生。1994年毕业于北京轻工业学院（现北京工商大学）工业外
贸专业，工学学士。先后在四川长江出口公司、成都利君实业有限公司工作。2002年3
月进入西藏药业工作，曾任西藏药业总经办主任、行政总监、公司监事，现任西藏诺迪
唐波先生，1973年出生。2011年毕业于四川大学工商管理学院，硕士研究生（MBA）
学历，会计师、物流师。先后在江油市农行、西藏华西药业集团有限公司工作。1999年
至今，就职于西藏药业，历任四川诺迪康威光制药有限公司总经理助理、副总经理，西
刘岚女士，1967年出生。1989年毕业于四川大学，大学本科，理学学士，工程师。
先后在成都红光实业股份有限公司、西藏华西药业集团有限公司工作。1999年起，就职
于西藏诺迪康药业股份有限公司，曾任公司信息部经理、证券事务代表；2010年2月至
陈俊先生，浦东不锈1978年出生。2000年毕业于西南农业大学（现西南大学）审计学专业，
管理学学士，会计师。2000年-2002年在成都统一食品有限责任公司从事财务工作；2002
年-2018年在利尔化学股份有限公司从事财务工作，2009年担任子公司财务总监、子公
司监事、总公司财务部副部长，2012年担任总公司财务部部长。2018年11月至今在西